投资者关系

本集团致力推行最高标准之企业管治,藉此提高对股东之透明度及问责性。

董事会

董事会组成

董事会现由九名董事组成,当中包括两名执行董事,两名非执行董事及五名独立非执行董事。

角色及职能

董事会负责制定本集团之整体策略、集团领导及监控,例如本集团之长远目标及策略、批准本集团之企业及资本架构、财务申报及监控、内部监控及风险管理、重大合约、与股东联系、董事会会员及其他委任事项、董事及其他高层管理人员之薪酬、各董事委员会之授权及企业管治等事务。

薪酬委员会

薪酬委员会负责(其中包括)就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议。就个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇,包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额,向董事会提出建议。

薪酬委员会现由以下三名成员组成:

刘允博士 (主席)
黄文宗先生
金昌卫先生
职权范围

审核委员会

审核委员会全体成员均为独立非执行董事,并负责(其中包括)本集团财务报表之完整性、检讨本集团内部监控及风险管理制度之成效、检讨本集团内部审核功能对于整体风险管理制度之成效,并监督与外聘核数师之关系。

审核委员会现由以下三名成员组成:

黄文宗先生 (主席)
倪虹小姐
严晓燕女士
职权范围

内部监控

设计完善之内部监控制度对保障本集团财产、确保财务报告可靠性以及遵守法例及规则甚为重要,所以本集团致力设立并维持一个良好的内部监控系统,以提供合理,惟非绝对之保证,以防出现严重误报或损失的情况,并管理而非杜绝运作系统及导致集团目标出现失误之风险。董事会亦明白其对本公司内部监控、财务控制及风险管理制度之整体责任,并不时检查其效能。

本集团设立内部审计部,负责本集团内部审核及独立检讨风险和内部监控程序及系统,并按季度向审核委员会汇报其发现及建议。

内部审计部会根据面对之风险进行评估,从而每年制定审核计划,以确保年度内部审核工作涵盖所有高风险范围,审核计划需提交审核委员会批淮。审核检讨之范围乃按风险评估而决定,亦会因应管理层或审核委员会所关注之事项进行特别检讨。

股东建议人选以参选董事的程序

董事会将对本公司股东提名出任本公司董事的候选人作出考虑。

股东建议人选以参选董事的程序

组织章程大纲及新公司细则

董事名单与其角色和职能

郭为先生

董事局主席兼首席执行官

郭为先生,五十五岁,为本公司之主席兼首席执行官及执行董事,负责本集团之策略发展及管理。自二零零一年二月起,郭先生曾担任本公司副主席兼总裁及首席执行官,其后于二零零七年十二月获委任为本公司董事会主席。二零一八年六月再被委任为首席执行官彼亦为本公司若干附属公司及联营公司之董事。郭先生于一九八八年获得中国科学院研究生院(前称中国科学技术大学研究生院)之管理硕士学位。彼于一九八八年加入联想集团,并曾任联想集团执行董事及高级副总裁。郭先生曾荣获中国十大杰出青年称号(二零零二年度)、中国科协「求是杰出青年成果转化奖」(二零零二年度)、中国十大杰出青年科技创新奖(一九九八年度)、中国未来经济领袖(二零零三年度)及首届中国青年企业家管理创新金奖(二零零五年度)等重要奖项。彼亦获《财富》中文版评为二零一一年及二零一二年中国最具影响力的五十位商界领袖之一。 

郭先生现为神州数码信息服务股份有限公司之董事长及神州数码集团股份有限公司(前称为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司)(全部于深圳证券交易所上市)之董事长及代理总裁。此外,彼为Kosalaki Investments Limited(按证券及期货条例第XV部所述属本公司的主要股东)的董事,以及为Value Global Investments Limited之董事。郭先生曾任慧聪集团有限公司(前称慧聪网有限公司,于香港联合交易所有限公司主板上市)之非执行董事,上海浦东发展银行股份有限公司(于上海证券交易所上市)的独立董事、鼎捷软件股份有限公司(于深圳证券交易所创业板上市)之董事,以及中国南方航空股份有限公司(于香港联合交易所有限公司主板、上海证券交易所及纽约证券交易所上市)之独立非执行董事。此外,郭先生现担任国家信息化专家谘询委员会第四届委员会委员。彼亦曾担任中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、北京信息化协会会长及中国民营科技实业家协会第六届理事会理事长。彼在业务策略发展及业务管理方面拥有逾三十年的经验。

林杨先生

董事局副主席

林杨先生,五十一岁,为本公司之副主席及执行董事。林先生于二零一一年四月至二零一八年六月期间曾任本集团之首席执行官。彼亦为本公司若干附属公司之董事。林先生于一九八八年毕业于西安电子科技大学,获得电脑通讯学士学位,并于二零零五年毕业于长江商学院,获得工商管理硕士学位。林先生现为神州数码信息服务股份有限公司(于深圳证券交易所上市)之副董事长。彼曾任本集团之常务副总裁及总裁,其后于二零一一年四月获委任为本集团之首席执行官。彼于一九九零年加入联想集团,并于分销业务管理方面拥有逾二十七年之经验。林先生于二零零一年荣获首届中国 IT 渠道精英评选终身成就奖,及于二零零五年荣获中国 IT 分销二十年影响力人物。彼亦于二零一三年荣获二零一二年中国信息产业年度领袖人物和二零一二年中关村十大年度人物殊荣。此外,林先生曾担任中国工业和信息化部中国信息产业商会 IT 渠道专业委员会理事长。

余梓平先生

非执行董事

余先生,四十六岁,现任广州市城投环境能源投资管理有限公司(「城投环境能源」)总经理、广州城投智慧城市科技发展有限公司(为本公司及城投环境能源之联营公司)董事长、广州城投润泽科技有限公司董事及广州智慧航运资料服务有限公司法定代表人兼总经理,并担任广州城投集团投资委员会成员。余先生于1994年在东北大学获得工学学士学位,并于2003年在暨南大学获得工商管理硕士学位,彼于2000年获取工程师资格。

余先生曾服务于多家大型国有企业集团及跨国企业的合资公司。期间具体负责组建多家公司,从事港口航运,城市基础设施建设与投资运营管理,以及新兴产业的发展等多方面业务。近年主要聚焦于智慧城市与大数据业务。彼于2001年至2003年期间,在广州集装箱码头有限公司业务发展部任部门综合主管兼商务主管。彼于2003年至2010年期间,在广州大学城投资经营管理有限公司担任投资管理部经理、计划合同采购部经理及经营管理部经理等职务。

彭晶先生

非执行董事

彭先生,三十一岁,现任广州市城投投资有限公司总经理助理、广州市城投小额贷款有限公司董事兼总经理及广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司监事。彭先生于2008年在广州大学获得文学学士学位,并于2017年在广东财经大学获得工商管理硕士学位。

彭先生曾服务于多家大型上市金融机构及国有企业集团,彼于2008年至今有近10年金融投融资经验。期间具体负责银行信贷、贸易融资、国际业务及公司金融投资业务等。具体负责组建多家公司,从事基金投资、融资租赁、小额贷款、城市基础设施建设与投资运营管理,以及新兴产业的发展等多方面业务。近年主要聚焦于金融投融资、参与组建大数据基金、建设基金,全程参与集团智慧城市相关投资项目。

黄文宗先生

独立非执行董事

黄文宗先生,五十三岁,为本公司之独立非执行董事。彼持有中国广州暨南大学管理学硕士学位。黄先生为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深执业会员、英格兰及韦尔斯特许会计师公会与香港华人会计师公会资深会员以及香港税务学会之注册税务师。彼为一名资深执业会计师,于审计、税务、公司内部监控及管治、企业收购及财务顾问、企业重组及清算、家族信託以及财富管理方面积累逾三十年经验。黄先生于二零零六年八月加入本公司。在此之前,黄先生曾于毕马威(一间国际性会计师事务所)工作逾六年,并于香港中央结算有限公司工作两年。黄先生具有香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.10条所要求具备之适当专业资格、会计及相关财务管理专长。

黄先生现为中国东方集团控股有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市)之独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员;为惠记集团有限公司、综合环保集团有限公司及绿心集团有限公司(全部于香港联合交易所有限公司主板上市)之独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员;为保利协鑫能源控股有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市)之独立非执行董事及策略及投资委员会成员;为海隆控股有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市)之独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员;为昆明滇池水务股份有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市)之独立非执行董事及审核委员会主席;以及为中国新高教集团有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市)之独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。自二零一八年四月三日起,黄先生调任为才汇会计师事务所有限公司(前任董事总经理)及中审亚太才汇(香港)会计师事务所有限公司(前任董事)之非执行主席及非执行董事,以便投入更多时间在上市公司独立非执行董事的职务及处理慈善工作。黄先生现为黄文宗慈善基金有限公司之创办董事及成员。

 

倪虹小姐

独立非执行董事

倪虹小姐,四十五岁,为本公司之独立非执行董事。倪小姐于宾夕法尼亚大学法律学院取得法律博士学位及于康奈尔大学取得应用经济及商业管理学士学位。倪小姐于二零一零年九月加入本公司。倪小姐现任科通芯城集团(于香港联合交易所有限公司主板上市)的执行董事及首席投资官。倪小姐自二零零九年起担任启迪资本的董事长。倪小姐于二零零四年八月至二零零八年一月曾任Viewtran Group, Inc(.「Viewtran」)的首席财务官及董事,后担任该公司的董事局副主席直至二零零九年初。加入Viewtran前,倪小姐曾于纽约及香港的世达律师事务所担任专门负责企业融资的执业律师长达六年。在此之前,倪小姐于纽约美林(Merrill Lynch)的投资银行部门工作。

倪小姐现担任晶澳控股(JA Solar Holdings, Co. Ltd.)(一家于美国纳斯达克证券交易所上市的公司(NASDAQ代号:JASO ))的独立董事、审核委员会主席、以及薪酬及提名委员会成员,及担任ATA Inc(. 一家于美国纳斯达克证券交易所上市的公司(NASDAQ代号:ATAI))的独立董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。倪小姐是全美在线(北京)教育科技股份有限公司(于二零一七年十月十一日在中国全国中小企业股份转让系统(又名新三板)终止挂牌的公司)的董事。倪小姐曾担任空中网公司(KongZhong Corporation)(一家曾于美国纳斯达克证券交易所上市的公司(NASDAQ代号:KZ))的独立董事。

刘允博士

独立非执行董事

刘允博士,五十四岁,自二零一四年三月二十五日起担任本公司之独立非执行董事。刘博士现为万达网络科技集团副总裁兼首席运营官。彼于二零一四年十二月至二零一六年九月担任ARMHoldings Plc(. 于伦敦证券交易所上市)的独立非执行董事。彼亦于二零一六年六月至九月为保护国际基金会之全球高级副总裁暨大中华区首席代表。彼于二零一四年一月至二零一五年八月期间担任奇虎360科技有限公司首席商务官一职。在此之前,彼曾效力下列多间从事通信或网络或软件范畴业务的知名公司,担任高级管理职务:谷歌(Google)全球副总裁兼大中华区总裁(二零零八年至二零一三年);SK电信(SK Telecom Co., Ltd.)中国区首席执行官(二零零二年至二零零七年);FreeMarkets Inc.大中华区总经理(二零零零年至二零零二年);国际航空电信集团(SITA Communication)中国区首席执行官(一九九九年至二零零零年);金狮集团(The Lion Group)电信部总经理(一九九七年至一九九九年)以及新加坡电信公司(Singapore Telecommunications Limited)大中华区业务发展总监(一九九四年至一九九七年)。

刘博士于一九八三年毕业于北京师范大学,获授数学学士学位,并于一九九七年获丹麦理工大学颁授电信网络管理博士学位。于二零一一年,刘博士修读哈佛商学院的高级行政人员课程。

 

严晓燕女士

独立非执行董事

严晓燕女士,六十六岁,于二零一四年五月二十七日获委任为本公司之独立非执行董事。严女士有约四十年的金融从业经历,彼曾在中国人民银行及中国工商银行担任过高级领导职务,并自一九九六年于北京银行(于上海证券交易所上市)担任董事及副行长职务,并分别于二零零二年及二零一零年担任行长及副董事长职务。严女士亦曾担任北京市银行业协会第六届理事会会长。彼亦曾任北银消费金融公司董事长,曾兼任北京市人民政府参事、北京上市公司协会副理事长、中国志愿服务联合会副秘书长及中国志愿服务基金会副理事长兼秘书长等职务。严女士是银行业鲜见的富有卓越专业智慧和领导力的女金融企业家。

严女士为高级经济师,取得西南财经大学经济学硕士及厦门大学管理学硕士,彼是中央财经大学研究生导师及客座教授,西安交通大学校级兼职教授及北京银行博士后科研工作站指导教师。

金昌卫先生

独立非执行董事

金昌卫先生,52岁,于二零零七年一月至二零一六年五月期间出任亿康先达(上海)有限公司(一家领先的高级管理人才搜索咨询公司)之合伙人。在此之前,金先生曾于下列几间全球科技公司担任领导角色的职位﹕eBay中国之首席运营官(二零零五年四月至二零零六年十一月),美国电话电报公司(AT&T) 大中华之总经理(二零零二年八月至二零零五年四月),瑞士信贷第一波士顿(CSFB)香港之电信与媒体业总监(二零零一年九月至二零零二年四月),香港电讯及电讯盈科之企业规划与发展之负责人(一九九九年九月至二零零一年九月),博思艾伦咨询公司之高级经理(一九九五年至一九九九年九月)及于美国IBM公司之高级系统顾问(一九八八年二月至一九九三年七月)。金先生于美国密西根大学取得电气工程学士学位及于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院取得金融学工商管理硕士学位。